Polícia Civil de Sergipe desarticula associação criminosa em Itabaiana, com prisões e cumprimento de mandados por golpe financeiro de R$ 14,8 milhões. Saiba mais no Imprensa 24h.
Duas pessoas foram presas e oito decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridas nesta quarta-feira (14), durante a Operação Safra 171 da Polícia Civil em Itabaiana, que visa desarticular uma associação criminosa responsável por aplicar golpes financeiros milionários. Entre junho de 2022 e setembro de 2024, o grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões por meio de documentos falsificados, manipulação psicológica das vítimas e esquemas complexos de ocultação patrimonial.
De acordo com a Polícia Civil, o golpe prometia altos lucros supostamente provenientes de investimentos no plantio de milho e operações fictícias na bolsa de valores. Para dar credibilidade ao esquema, os criminosos utilizavam documentos adulterados, conversas ensaiadas e até mencionavam indevidamente nomes de autoridades e figuras públicas de Sergipe, criando uma rede falsa de conexões institucionais para enganar as vítimas.
As pessoas vítimas eram geralmente indicadas por redes de confiança e convencidas a realizar aportes financeiros vultosos, com expectativa de retorno rápido e elevado. No entanto, o dinheiro era desviado para benefício pessoal dos criminosos, que exibiam padrão de vida incompatível com suas rendas formais, com veículos de luxo, imóveis e joias de alto valor.
O grupo também utilizava contas bancárias de terceiros, realizava transferências fracionadas via PIX e frequentes transações em espécie para ocultar a origem ilícita dos recursos, configurando práticas típicas de lavagem de dinheiro. A análise técnica do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), em conjunto com cruzamento de dados bancários, revelou movimentações suspeitas e pulverização dos valores entre contas de laranjas.
No total, foram cumpridos 12 mandados judiciais, incluindo dois de prisão preventiva, dois de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, oito mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens móveis e bloqueio de valores em contas bancárias. A operação também resultou na apreensão de aparelhos eletrônicos, veículos de alto padrão e vasta documentação financeira, que serão analisados para fortalecer as provas, identificar novas vítimas e rastrear os valores ilícitos.
As diligências ocorreram simultaneamente em diversos endereços em Itabaiana. Documentos com indícios de falsificação e mídias eletrônicas recolhidas poderão trazer novas provas da atuação criminosa. Os veículos apreendidos, alguns registrados em nome de terceiros, reforçam a suspeita de ocultação patrimonial típica de lavagem de dinheiro.
A Operação Safra 171 é resultado de investigação da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), do LAB-LD e da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.
A Polícia Civil solicita que qualquer pessoa que tenha realizado aportes financeiros em circunstâncias semelhantes procure imediatamente a unidade policial para colaborar com as investigações. Denúncias podem ser feitas com sigilo garantido pelo telefone 181.
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