O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro que teria como foco o setor de combustíveis.
Alvos da operação e abrangência geográfica
Entre os principais alvos da ação estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, além de seus irmãos, André e Bruno Tupinambá. O empresário Antonio Carlos Freixo Junior, proprietário da Entre Investimentos, também figura na lista de investigados que tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos pelas autoridades.
A operação possui uma ampla abrangência territorial, com diligências sendo realizadas simultaneamente em sete estados brasileiros. Além da capital paulista, as equipes cumprem ordens judiciais em diversas cidades, incluindo Cotia, Barueri, Itapevi, Jandira, Paulínia, São José dos Campos e Guarulhos, no estado de São Paulo.
No Rio de Janeiro, os mandados alcançam a capital fluminense e o município de Duque de Caxias. A operação se estende ainda por Itajaí (SC), Vila Velha (ES), Várzea Grande (MT), Betim (MG) e Senador Canedo (GO).
Investigação sobre lavagem de dinheiro
A Operação Carbono Oculto busca desarticular estruturas financeiras suspeitas de movimentar recursos ilícitos derivados de atividades no mercado de combustíveis. O trabalho conjunto entre o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal visa identificar a origem e o destino final de valores que teriam sido ocultados através de operações complexas.
As autoridades seguem com a análise dos documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas. O objetivo é aprofundar as evidências sobre a participação dos investigados no suposto esquema de lavagem de capitais e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.
A investigação permanece em curso e novos desdobramentos devem ser anunciados à medida que os dados coletados nesta fase forem processados pelos órgãos competentes.
Perguntas frequentes
O que investiga a Operação Carbono Oculto?
A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro que estaria operando no setor de combustíveis.
Quais são os estados atingidos pela operação?
Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás.
Quem são os principais alvos da terceira fase?
Os alvos incluem o executivo do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, seus irmãos André e Bruno Tupinambá, e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior.
A reprodução do conteúdo é permitida mediante a divulgação integral do URL https://imprensa24h.com.br/ como fonte. Não são permitidas abreviações ou variações. O não cumprimento desta diretriz poderá resultar em processos legais conforme previsto pela lei.
O Portal Imprensa 24h: Sua Fonte Essencial para Notícias de Aracaju e Sergipe
Descubra as últimas notícias de Sergipe e Aracaju hoje, com atualizações em tempo real sobre notícias policiais e eventos locais. Esteja sempre um passo à frente com notícias de Sergipe atualizadas regularmente, incluindo detalhes sobre eventos recentes e desenvolvimentos em Aracaju. Explore notícias sobre informações policiais em Aracaju hoje.
Instagram – https://www.instagram.com/imprensa24h.com.br/
Facebook – https://www.facebook.com/imprensa24h
Twitter – https://twitter.com/imprensa24h