Ação coordenada contra lavagem de dinheiro
Uma força-tarefa composta por órgãos de fiscalização e segurança deflagrou nesta quinta-feira, 24, a Operação Crédito Oculto. A iniciativa representa a terceira fase da Operação Carbono Oculto e tem como foco desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que utiliza o setor de combustíveis para ocultar movimentações ilícitas do crime organizado.
Ao todo, a operação cumpre mandados de busca e apreensão contra 13 pessoas físicas e 19 empresas. Entre os alvos da investigação está Humberto Tupinambá, sócio do Banco Genial. Até o momento, a instituição financeira não se manifestou sobre o caso, mas o espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.
Estrutura complexa de ocultação de patrimônio
De acordo com informações da Receita Federal, o esquema investigado é complexo e envolve a sobreposição de diversas estruturas societárias. O objetivo principal do grupo seria a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil utilizando recursos de origem ilícita.
A investigação aponta que, inicialmente, a organização criminosa utilizou essas estruturas para esconder o controle de uma empresa sucroalcooleira. Posteriormente, o mesmo modus operandi foi aplicado para viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis, dificultando o rastreamento dos reais beneficiários dos ativos.
Abrangência nacional da investigação
A operação possui caráter interestadual, com diligências sendo realizadas simultaneamente em sete estados brasileiros: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A ação é conduzida por um esforço conjunto que reúne:
- Receita Federal
- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)
- Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
- Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
- Polícia Militar
- Polícia Civil
As autoridades seguem analisando os documentos e materiais apreendidos durante as buscas para identificar outros envolvidos e quantificar o volume financeiro movimentado pelo esquema criminoso. A reportagem do Imprensa 24h continua acompanhando os desdobramentos desta investigação em tempo real.