Empresário delator ligado a Flávio Bolsonaro é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
Empresário delator ligado a Flávio Bolsonaro é alvo de nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro.
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Operação Crédito Oculto investiga movimentação de R$ 11,6 bilhões em esquema financeiro
Operação Crédito Oculto investiga esquema que movimentou R$ 11,6 bilhões através de fintechs e empresas para ocultar origem de recursos.
Operação Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e delator do caso Master por lavagem de dinheiro
Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro envolvendo diretor do Banco Genial e delator do caso Banco Master em sete estados.
Operação Crédito Oculto investiga lavagem de dinheiro em distribuidoras de combustíveis
Operação Crédito Oculto investiga esquema de lavagem de dinheiro em distribuidoras de combustíveis envolvendo sócio do Banco Genial.
Polícia mira executivo do Banco Genial em nova etapa da Operação Carbono Oculto
Executivo do Banco Genial é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis em sete estados.
Operação contra tráfico interestadual cumpre 49 mandados em Sergipe e outros estados
Operação policial cumpre 49 mandados contra grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Sergipe e mais três estados do Nordeste.